| Kostnadsförda ersättningar och övriga förmåner till styrelse och koncernledning under året |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Grundlön/styrelse- |
Rörlig |
Övriga |
Pensions- |
Övrig |
|
Pensions- |
| 2009 KSEK |
arvode |
ersättning |
förmåner |
kostnader |
ersättning |
Summa |
förpliktelse |
| Styrelsens ordförande Jon Risfelt |
750 |
– |
– |
– |
– |
750 |
– |
| Ledamot Crister Stjernfelt |
160 |
– |
– |
– |
– |
160 |
– |
| Ledamot Peter Edwall |
160 |
– |
– |
– |
– |
160 |
– |
| Ledamot Annemarie Gardshol |
160 |
– |
– |
– |
– |
160 |
– |
| Ledamot Laurent Leksell avgick under 2009 |
53 |
– |
– |
– |
– |
53 |
– |
| Ledamot Anna Söderblom |
160 |
– |
– |
– |
– |
160 |
– |
| VD i Ortivus AB, Jan B Andersson |
1 099 |
99 |
1 |
335 |
– |
1 534 |
– |
| Andra ledande befattningshavare (5 personer) |
3 805 |
69 |
168 |
701 |
– |
4 743 |
– |
| |
6 347 |
168 |
169 |
1 036 |
- |
7 720 |
– |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Grundlön/styrelse- |
Rörlig |
Övriga |
Pensions- |
Övrig |
|
Pensions- |
| 2008 KSEK |
arvode |
ersättning |
förmåner |
kostnader |
ersättning |
Summa |
förpliktelse |
| Styrelsens ordförande Jon Risfelt |
500 |
– |
– |
– |
– |
500 |
– |
| Ledamot Jon Risfelt arvode för jan-maj 2008 1) |
36 |
– |
– |
– |
– |
36 |
– |
| Ledamot Lennart Ribohn, avgick under år 2008 |
36 |
– |
– |
– |
– |
36 |
– |
| Ledamot Pontus Lesse, avgick under år 2008 |
36 |
– |
– |
– |
– |
36 |
– |
| Ledamot Jan Würtz, avgick under år 2008 |
36 |
– |
– |
– |
– |
36 |
– |
| Ledamot Crister Stjernfelt, invald under år 2008 |
92 |
– |
– |
– |
– |
92 |
– |
| Ledamot Peter Edwall, invald under år 2008 |
92 |
– |
– |
– |
– |
92 |
– |
| Ledamot Annemarie Gardshol, invald under år 2008 |
92 |
– |
– |
– |
– |
92 |
– |
| Ledamot Laurent Leksell |
150 |
– |
– |
– |
– |
150 |
– |
| Ledamot Anna Söderblom |
150 |
– |
– |
– |
– |
150 |
– |
| Tf VD i Ortivus AB, Bengt-Arne Sjöqvist, 1/1 2008 - 11/8 2008 |
829 |
– |
– |
132 |
– |
961 |
– |
| VD i Ortivus AB, Jan B Andersson verksam från 11/8 2008 |
447 |
37 |
1 |
80 |
– |
565 |
– |
| Andra ledande befattningshavare (6 personer) |
3 124 |
684 |
195 |
546 |
– |
4 549 |
– |
| Summa |
5 620 |
721 |
196 |
758 |
- |
7 295 |
– |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1) Därutöver har Jon Risfelt för tiden innan han blev styrelseordförande engagerats som konsult för Ortivus och har under perioden jan-maj 2008 fakturerat bolaget 465 KSEK för utförda tjänster. |
| Under 2008 och 2009 har styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter enbart erhållit ersättning från moderbolaget. Verkställande direktören Jan B Andersson har enbart erhållit ersättning från moderbolaget. |
| Styrelsen |
|
|
|
|
|
|
|
| Styrelsearvodet fastställt på 2009 års bolagsstämma för verksamhetsåret 2009 till ordinarie ledamöter uppgick till KSEK 720 (800) och till styrelseordförande uppgick det till KSEK 750 (750), varav KSEK 400 (400) utgjorde extra ersättning för stöd i det pågående förändringsarbetet. Utöver arvode har ersättningar till styrelseledamöter utgått för utlägg för resekostnader i samband med styrelsemöten. |
| Koncernchef |
|
|
|
|
|
|
|
| Till Jan B Andersson, vilken varit verksam i bolaget sedan den 11 augusti 2008, har utgått grundlön med KSEK 1 099 (447). Utöver fast lön utgår en rörlig del om upp till 50 procent av fast lön hänförlig till graden av måluppfyllelse för den av styrelsen fastställda budgeten. Under 2009 har bonus utgått med KSEK 99 (37). Pensionspremier för Jan B Andersson har under året utbetalats till ett belopp av KSEK 335 (80). För VD utgår premier för pension- och sjukvårdsförsäkring om 30% av den fasta lönen. Mellan bolaget och Jan B Andersson gäller en ömsesidig uppsägningstid om 9 månader. Jan B Andersson har även rätt till 9 månaders avgångsvederlag med avräkning mot lön från annan anställning. |
| Andra ledande befattningshavare |
|
|
|
|
|
|
|
| Koncernledningen inkluderar under 2009 VD, vVD och chef för affärsutveckling, Marknads- och försäljningschef, Utvecklings- och produktionschef och Ekonomidirektören. Till koncernledningen exklusive VD har utgått lön om sammanlagt KSEK 3 805 (3 124). Rörlig bonus har utgått till andra ledande befattningshavare med KSEK 69 (684). För övriga personer i koncernledningen gäller varierande uppsägningstider om 6–12 månader vid uppsägning från den anställdes sida. |
| Pensioner, sjukförsäkring |
|
|
|
|
|
|
|
| För moderbolagets anställda, exklusive VD, betalas en premie om 5 procent på lön upp till 7,5 basbelopp, 25 procent i intervallet 7,5–20 basbelopp och 15 procent på lön i intervallet 20–30 basbelopp. Alla anställda i Sverige med en ålder överstigande 28 år omfattas av pensionsvillkoren. Pensionering sker för samtliga anställda vid en ålder av 65 år. Därtill har bolaget tecknat sjukförsäkring vilken inklusive ersättning från försäkringskassan ger den anställde fortsatt inkomst efter 90 dagars sjukdom motsvarande reglerna inom det så kallade ITP-systemet. Koncernen har uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner annat än de förmånsbestämda lösningar som följer av anställningsavtal som följer kollektivavtal. I utländska dotterbolag förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner vilka delvis bekostas av dotterföretagen och delvis täcks av avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa pensionsplaner sker löpande enligt reglerna i respektive plan. |
| Avgångsvederlag |
|
|
|
|
|
|
|
| Under året har inget avgångsvederlag utbetalats, fg år (2,2 MSEK) avsåg fd VD:n i Ortivus Inc. |
| Incitamentsprogram |
|
|
|
|
|
|
|
| Incitamentsprogram finns i koncernen av följande slag. Säljpersonal erhåller provisioner baserat på försäljning samt resultat jämfört med budget, dotterbolagschefer erhåller tantiem baserat på resultat jämfört med budget. Dessa incitamentsprogram revideras årligen och godkänns av VD för moderbolaget. För koncernledningen finns ett separat incitamentsprogram fastställt av styrelsen och i enlighet med av stämman fastlagda riktlinjer. Teckningsoptionsprogram ledande befattningshavare i Ortivus AB: Vid extra bolagsstämma 27 juni 2008 beslutades att godkänna styrelsens förslag från 12 juni 2008 att ge ut 500.000 st teckningsoptioner samt att dessa överläts på marknadsmässiga villkor till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB. |
| Övriga aktierelaterade ersättningar |
|
|
|
|
|
|
|
| Ortivus AB:s styrelse beslutade per 20 augusti 2008 om ett aktiekursrelaterat bonusprogram för samtliga anställda i moderbolaget som inte omfattas av teckningsoptionsprogrammet enligt beslut av extra bolagsstämma den 27 juni 2008. Bonusprogrammet baseras på bolagets framtida värdeutveckling relaterat till börskursen och den anställdes kvarblivande i sin anställning. Programmet löper över tre år, uppdelat på två mätperioder; 2008-07-01 - 2010-06-30 respektive 2010-07-01 - 2011-06-30. Förutsatt att den anställde är kvar i sin anställning utgår bonus med skillnaden mellan start- och slutkurs för respektive period, multiplicerat med 10 000. Startkursen för period 1 är satt till 8,85 SEK. Slutkurserna för respektive period är snittkursen 5 börsdagar innan periodens slut. Startkursen för period 2 är lika med slutkursen för period 1. Bonus är maximerad till en årslön för period 1 och en halv årslön för period 2. Ingen bonus utgår om kursutvecklingen är negativ eller oförändrad. Programmet påverkar inte antalet aktier i bolaget. Vid en slutkurs om 18 SEK för period 1 och 24 SEK för period 2 skulle bolagets kostnad för programmet vid tidpunkten för offentliggörandet av detta uppgå till cirka 4,2 MSEK. Vid dåvarande kurs om 5,50 SEK var den teoretiska kostnaden för programmet 388 KSEK. I värderingen i årsbokslutet 2009 har för period 1 och 2 standardavvikelser om 40% och riskfri ränta om 1,34% använts, den totalat reserveringen för bonusprogrammet inklusive sociala avgifter uppgick till KSEK 65 (21). Värdering görs kvartalsvis. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Sjukfrånvaro i moderbolaget |
2009
Total sjuk-
frånvaro/ordinarie arbetstid % |
|
2008
Total sjuk-
frånvaro/ordinarie arbetstid % |
|
2009
Långtids sjuk-
frånvaro/total sjukfrånvaro % |
|
2008
Långtids sjuk-
frånvaro/total sjukfrånvaro % |
| Ålderskategori 29 år eller yngre |
2 |
|
2 |
|
* |
|
* |
| Ålderskategori 30–49 år |
2 |
|
1 |
|
* |
|
* |
| Ålderskategori 50 år eller äldre |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
| Kvinnor |
4 |
|
1 |
|
* |
|
* |
| Män |
1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
| Samtliga anställda |
8 |
|
5 |
|
0 |
|
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Sjukstatistiken avser endast Ortivus AB i Sverige |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| * Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgift inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgifter kan hänföras till en viss individ. |